في خطوة جريئة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات ضد سوق Xinbi Guarantee، مما أدى إلى تجميد ملايين الدولارات من العملات المشفرة.
الولايات المتحدة تعطل سوق احتيال Xinbi Guarantee وتجميد 52.8 مليون دولار من العملات المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) يوم الأربعاء عن إجراءات منسقة تستهدف سوقًا إلكترونيًا غير قانوني يُدعى Xinbi Guarantee، الذي يقدم خدمات احتيالية، بما في ذلك الاستيلاء على قنوات تلغرام المستخدمة لتشغيل الخدمة، ومصادرة محفظتين للعملات المشفرة، ونشر قوة عمل مركز الاحتيال في مدغشقر للمساعدة في تعطيل 13 مركز احتيال تديرها عصابات الجريمة المنظمة الصينية.
وقالت وزارة العدل: “تم تجميد حوالي 52 مليون دولار من العملات المشفرة المعنية بغسل الأموال الاحتيالية في يوم واحد، مما رفع إجمالي المبلغ المجمد من قبل قوة مركز الاحتيال إلى حوالي 938 مليون دولار”.
في الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية لتسهيلها عمليات الاحتيال السيبراني وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الأمريكيين.
قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، في بيان: “تسرق مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا مليارات الدولارات من الضحايا الأمريكيين كل عام. إن إدارة ترامب موحدة في جهودها لتفكيك هذه المؤسسات الإجرامية في الخارج، وستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها لتعطيل الشبكات وراء هذا الاحتيال الفاضح وحماية الأمريكيين”.
سوق Xinbi Guarantee
يُعتبر Xinbi Guarantee سوقًا موجهًا عبر تلغرام، وقد برز بعد إغلاق اثنين من المتاجر المماثلة، HuiOne Guarantee وTudou Guarantee، العام الماضي.
قالت شركة Elliptic لتحليلات البلوكشين، التي عملت مع الخدمة السرية الأمريكية لتحديد وتجميد المحافظ التي تحتوي على 52.8 مليون دولار من عملة Tether المستقرة USDT، إن Xinbi هو ثاني أكبر سوق غير قانوني من نوعه، حيث بلغ إجمالي المعاملات حوالي 30 مليار دولار منذ إنشائه في عام 2022.
في وقت سابق من هذا يناير، أخبر مؤسس Elliptic وعالمها الرئيسي، الدكتور توم روبنسون، موقع The Hacker News أن Xinbi Guarantee تعافت بعد تدخل تلغرام ورفضت اتخاذ مزيد من الإجراءات، مما أدى إلى ظهور عدد من الأسواق على منصة المراسلة.
مثل HuiOne وTudou، يعمل Xinbi كوسيط بين البائعين ومشغلي مراكز الاحتيال الذين يديرون عمليات احتيال “تربية الخنازير” الرومانسية، مما يحوله إلى متجر شامل لبيع خدمات متنوعة، مثل إنشاء مواقع استثمار احتيالية مخصصة، وغسل الأموال التي يحصل عليها المحتالون من ضحايا الاحتيال، واستدراج ضحايا الاتجار للعمل في مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
قالت وزارة العدل: “بمجرد أن ‘يشتري’ المحتال خدمة من البائع، تحتفظ Xinbi كمنظمة بالأموال التي ستدفع للبائع حتى تكتمل خدمات البائع، لضمان أن المحتالين سيقومون بتنفيذ الخدمات”.
أضافت وزارة الخزانة أن منصة Xinbi Guarantee قد تم استخدامها من قبل قراصنة كوريين شماليين ومن قبل عدة كيانات تم تحديدها من قبل OFAC، بما في ذلك مجموعة Jin Bei Co.، Ltd. والكيانات التي هي جزء من مجموعة Prince TCO.
بجانب تفكيك قنوات تلغرام التي تستضيف السوق وحظر الأسماء المرتبطة بها، قالت وزارة العدل إن قوة مركز الاحتيال صادرت محفظتين للعملات المشفرة استخدمتهما Xinbi لجمع المدفوعات للبائعين. يُقال إن المحافظ كانت تحتوي على حوالي 12 مليون دولار من الأموال.
بشكل عام، تم تجميد ما قيمته 52.8 مليون دولار من العملات المشفرة من 52 محفظة مرتبطة بـ Xinbi وشبكتها من التجار التي مكنت مجموعات الجريمة المنظمة التي تدير مراكز الاحتيال في جميع أنحاء العالم.
قالت تارا مكليس، الوكيل الخاص المسؤول في مكتب الخدمة السرية الأمريكية في واشنطن: “بعد سرقة الأموال من الأمريكيين المجتهدين، غسلت الجرائم التي تعمل في الخارج الأموال من خلال شبكة Xinbi Guarantee، التي عملت تحت فرضية خاطئة بأنها بعيدة عن متناول إنفاذ القانون الأمريكي”.
علاوة على ذلك، أعلنت وزارة العدل أن قوة مركز الاحتيال ستوسع نطاق عملها لاستهداف مراكز الاحتيال عالميًا في المستقبل. وقد أسفرت هذه الجهود عن إغلاق 13 مركز احتيال في مدغشقر. تم فتح أكثر من 3200 جهاز إلكتروني وتم فتح تحقيقات بناءً على مقابلات مع ما يقرب من 400 معتقل.
من بين هؤلاء، يُقال إن حوالي 30 من قادة مراكز الاحتيال الصينية قد تم إعادتهم إلى الصين من قبل الحكومة الصينية.
تاريخيًا، تم إجراء جميع المدفوعات على Xinbi باستخدام عملة Tether المستقرة USDT، بشكل رئيسي على بلوكشين TRON. بعد تجميد الأصول، استجابت Xinbi عن طريق التحويل إلى USDD (“دولار رقمي لامركزي”)، وهو عملة مستقرة أخرى مرتبطة بالدولار الأمريكي. يُقدّر أن Xinbi قد حولت حوالي 2.8 مليون دولار من أصول USDT المتبقية إلى USDD باستخدام بورصة لامركزية.
قال الدكتور روبنسون: “على عكس USDT، التي تصدرها Tether ولها ميزة مدمجة تسمح للشركة بتجميد المحافظ، فإن USDD ليس لها مُصدر مركزي أو قدرة على التجميد”. “ومع ذلك، فإن ادعاءاتها باللامركزية موضع تساؤل، ولا تزال معرضة لخطر التجميد، حيث إن USDD مدعومة جزئيًا بـ USDT القابلة للتجميد”.
تأتي التطورات الأخيرة بعد أكثر من خمسة أشهر من أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تفرض عقوبات على Xinbi بسبب بيع خدمات قائمة على العملات المشفرة لمراكز الاحتيال، بما في ذلك “البيانات الشخصية المسروقة، التي يمكن استخدامها لاستهداف ضحايا الاحتيال، ومعدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التي تستخدم للتواصل مع الضحايا”.
وصفت Elliptic الإجراءات الأخيرة بأنها “انتكاسة شديدة” لنظام سوق الضمان، حيث إنها تقوض الثقة التي يمتلكها التجار والمستخدمون المجرمون في هذه الأسواق.
أضافت: “سيعمل التجار والمستخدمون لهذه الخدمات الآن مع العلم أن محافظهم قد تُحدد وتُجمد في أي وقت”. “هذه الحالة من عدم اليقين تقوض الآلية الأساسية التي تعتمد عليها هذه الأسواق للعمل”.
تستمر جهود الولايات المتحدة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، مما يعكس التزامها بحماية المواطنين من الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت.
